Cumprimento dos requisitos normativos
Para as entidades internacionais com requisitos de cumprimento normativo, as listas de sanções contribuem com informação registrável em uma solução simples.
Atenda os seus requisitos em compliance e obtenha os resultados necessários, com um relatório completo sobre as pessoas supervisionadas em determinadas listas de acompanhamento, em nível local ou mundial.
A detecção contínua de sanções proporciona atualizações mais frequentes do que os controles tradicionais prévios à contratação, com uma nova verificação periódica.
Integral
A cobertura exaustiva inclui listas de acompanhamento, cuja atualização periódica proporciona uma solução de supervisão.
A verificação das listas de sanções se sustenta em uma ampla gama de listas de acompanhamento individuais e nas principais fontes de sanções, incluindo a lista do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC, na sigla em inglês).
Completa
Com a informação apresentada em um relatório estruturado resulta simples incluir esta busca no pacote de investigação de antecedentes de um determinado empregador.
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