Cumplimiento con los requisitos normativos
Para las entidades internacionales con requisitos de cumplimiento normativo, las listas de sanciones aportan información registrable en una solución sencilla.
Atienda sus requisitos en materia de cumplimiento y obtenga los resultados que necesita con un informe completo de las personas supervisadas en determinadas listas de seguimiento a nivel local o mundial.
La detección continua de sanciones provee actualizaciones más frecuentes que los controles tradicionales previos a la contratación con una nueva verificación periódica.
Integral
La cobertura exhaustiva incluye listas de seguimiento, cuya actualización periódica brinda una solución de supervisión.
La verificación de las listas de sanciones se sustenta en una amplia gama de listas de seguimiento individuales y las principales fuentes de sanciones, incluida la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Completa
Con la información presentada en un informe estructurado, resulta sencillo incluir esta búsqueda en el paquete de investigación de antecedentes de un determinado empleador.
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